money laundering case

Extortion Case: Jacqueline Allowed To Leave Mumbai Airport After Brief Detention - Sakshi
December 06, 2021, 19:31 IST
ముంబై: మనీలాండరింగ్‌ కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న బాలీవుడ్‌ నటి జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌కు స్వల్ప ఊరట లభించింది. ఆమె దేశంవిడిచి వెళ్ళేందుకు ఈడీ...
Jacqueline Fernandez Stopped At Mumbai Airport - Sakshi
December 05, 2021, 20:33 IST
Jacqueline Fernandez Stopped At Mumbai Airport: బాలీవుడ్‌ భామ, శ్రీలంక ముద్దుగుమ్మ జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండేజ్‌కు ముంబై విమానాశ్రయంలో షాక్‌ తగిలింది....
CA Arrested By ED In Rs 1, 100 Crore Money Laundering Case - Sakshi
December 04, 2021, 04:14 IST
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: చైనా, హాంకాంగ్‌లకు చెందిన గేమింగ్, డేటింగ్‌ యాప్స్‌ కేసులో ఈడీ సంచలన విషయాలు బయటపెట్టింది. యాప్స్‌ నిర్వహిస్తున్న కంపెనీల...
Jacqueline Fernandezs Romantic Photo With Sukesh Chandrasekhar Leaked - Sakshi
November 27, 2021, 15:58 IST
Jacqueline Fernandezs Romantic Photo With Sukesh Chandrasekhar Leaked: బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ మరోసారి చిక్కుల్లో పడింది. మనీ...
Bombay HC grants ED custody of Anil Deshmukh Till November 12 - Sakshi
November 07, 2021, 17:06 IST
ముంబై: వేల కోట్ల  రూపాయల మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో మహారాష్ట్ర మాజీ హోం మంత్రి, ఎన్‌సీపీ నేత అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ అరెస్ట్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మాజీ...
Former Maharashtra home minister Anil Deshmukh arrested by ED in money laundering case - Sakshi
November 03, 2021, 06:07 IST
అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నెలకు రూ.100 కోట్ల వసూలు చేయాలని రాష్ట్ర పోలీసు శాఖకి లక్ష్యంగా నిర్ణయించారని ముంబై మాజీ పోలీసు కమిషనర్‌...
Telugu Academy Scam Shocking Remand Reports
October 08, 2021, 18:28 IST
నీకింత.. నాకింత.. రిమాండ్ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు
Padmanabhan Arrested In Telugu Academy Case - Sakshi
October 08, 2021, 11:34 IST
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలుగు అకాడమీ స్కామ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరెట్‌ రంగంలోకి దిగింది. సీసీఎస్‌ పోలీసుల కేసు ఆధారంగా కోట్ల రూపాయలు దారి...
Delhi HC Rejects Abhishek Banerjee Petition On ED Summons In Coal Scam - Sakshi
September 22, 2021, 10:03 IST
న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమబెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, టీఎంసీ ఎంపీ అభిషేక్‌ బెనర్జీకి ఢిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కె దురైంది. మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌...
Trinamool MP Abhishek Banerjee Gets Summons In Money Laundering Probe - Sakshi
September 11, 2021, 15:35 IST
పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, టీఎంసీ అభిషేక్ బెనర్జీకి  ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) మరోసారి సమన్లు జారీ చేసింది
TMC MP Abhishek Banerjee questioned for 9 hours by ED - Sakshi
September 07, 2021, 06:07 IST
న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమబెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, టీఎంసీ ఎంపీ అభిషేక్‌ బెనర్జీని సోమవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అధికారులు...
Bollywood Jacqueline Fernandez Questioned As Witness In Money Laundering Case - Sakshi
August 30, 2021, 18:27 IST
మనీ లాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) విచారించింది.
ED summons Abhishek Banerjee and his wife in coal scam case - Sakshi
August 28, 2021, 15:25 IST
కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, టీఎంసీ ఎంపీ, అభిషేక్ బెనర్జీకి మరోసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కోల్‌ స్కాం కేసులో ఎన్‌...
SC pulls up investigating agencies for delay in inquiry against MPs and MLAs - Sakshi
August 26, 2021, 05:51 IST
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ప్రజాప్రతినిధులపై నమోదు చేస్తున్న కేసుల్లో ఆస్తుల జప్తుతో ప్రయోజనం లేదని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. సీబీఐ, ఈడీ సంస్థల దర్యాప్తులు...
ED summons former CM Mehbooba mother in money laundering case - Sakshi
August 07, 2021, 08:49 IST
శ్రీనగర్‌: మనీలాండరింగ్‌ కేసులో జమ్ము, కాశ్మీర్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ తల్లి గుల్షన్‌ నజీర్‌కు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ సమన్లు జారీ...
Enforcement Directorate has arrested Avantha Group promoter - Sakshi
August 05, 2021, 01:16 IST
న్యూఢిల్లీ: అక్రమ ధనార్జన కేసులో అవంత గ్రూప్‌ ప్రమోటర్, వ్యాపారవేత్త థాపర్‌ అరెస్ట్‌ చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) ప్రకటించింది. ఈడీ...
ED Attaches Maharashtra Ex Home Minister Anil Deshmukh Assets Worth Rs 4 cr - Sakshi
July 16, 2021, 16:32 IST
ముంబై: మహారాష్ట్ర మాజీ హోం మంత్రి అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌కు ఈడీ భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో భాగాంగా అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌కు సంబంధించి సుమారు 4...
Maharashtra Ex Home Minister Aides Arrested In Money Laundering Case - Sakshi
June 26, 2021, 11:07 IST
సాక్షి, ముంబై: మహారాష్ట్ర మాజీ హోం మంత్రి అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ సహాయకులిద్దరిని ఈడీ అరెస్ట్‌ చేసింది. మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ పీఏ,...
Enforcement Directorate slaps money laundering case on Franklin Mutual Fund - Sakshi
March 05, 2021, 04:51 IST
ముంబై: దాదాపు ఏడాది క్రితం అంటే 2020 ఏప్రిల్‌లో ఆరు పథకాలకు స్వస్తి పలికిన ఫ్రాంక్లిన్‌ టెంపుల్‌టన్‌ మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌(ఎంఎఫ్‌)పై ఓవైపు ఎన్‌ఫోర్స్‌...
Arthur Road jail Keeps Special Cell Ready to Lodge Nirav Modi - Sakshi
February 27, 2021, 04:02 IST
ముంబై: పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌ కుంభకోణం, మనీలాండరింగ్‌ కేసులో నిందితుడు వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్‌ మోదీని యూకే, భారత్‌కి అప్పగిస్తుండడంతో, నీరవ్‌ మోదీ...
ED launches Probe Over Man Defrauds India Richest Man Mukesh Ambani RIL - Sakshi
January 22, 2021, 12:19 IST
6.8 కోట్ల రూపాయలకు టోకరా.. ఎవరికి తెలియకుండా ఒక సంస్థ నుంచి మరొక సంస్థకు బదిలీ 



 

Back to Top