money laundering case

 TDP Leader Prathipati Pulla Rao Son Sharath Arrested In Money Laundering Case
February 29, 2024, 15:40 IST
టీడీపీ నేత ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు కుమారుడు శరత్ అరెస్ట్
JK Cricket Association Scam: ED Issues Summons Farooq Abdullah - Sakshi
February 12, 2024, 20:18 IST
న్యూఢిల్లీ:నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ అధినేత, మాజీ మఖ్యమంత్రి ఫరూక్‌ అబ్దుల్లాకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ తాజాగా సమన్లు జారీ చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్‌...
Delhi court grants 3 day bail to Manish Sisodia - Sakshi
February 12, 2024, 17:16 IST
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో అరెస్ట్‌ అయి జైలులో ఉన్న ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్‌ సిసోడియాకు మూడు రోజుల మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు అయంది....
Court Allows Former CM Hemant Soren To Attend Jharkhand Assembly Floor Test - Sakshi
February 04, 2024, 06:32 IST
రాంచీ: జార్ఖండ్‌లో కొత్తగా ఏర్పాటైన చంపయ్‌ సోరెన్‌ ప్రభుత్వం బలపరీక్షకు సిద్ధమైన వేళ ప్రభుత్వ సానుకూల ఉత్తర్వును రాంచీ కోర్టు వెలువరిచింది. ఫిబ్రవరి...
Champai Soren To Take Over As Jharkhand Chief Minister - Sakshi
February 01, 2024, 07:13 IST
రాంచీ: జార్ఖండ్‌ కొత్త సీఎంగా చంపయ్‌ సోరెన్‌ పేరు ఖరారైంది. జేఎంఎం సంకీర్ణ శాసనసభా పక్ష నేతగా చంపయ్‌ సోరెన్‌ను ఎన్నుకున్నట్లు జార్ఖండ్‌ పీసీసీ...
JMM leader Hemant Soren arrested by Enforcement Directorate - Sakshi
February 01, 2024, 02:23 IST
రాంచీ: జార్ఖండ్‌ రాజకీయాలు అనూహ్యమైన మలుపు తిరిగాయి. పరిణామాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. భూకుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌...
Jharkhand Chief Minister Hemant Soren Skips ED Summons in Money Laundering Case - Sakshi
January 30, 2024, 04:57 IST
న్యూఢిల్లీ/రాంచీ: భూ కుంభకోణం కేసులో మనీ లాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై జార్ఖండ్‌ సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ను ప్రశ్నించేందుకు సోమవారం ఉదయం ఢిల్లీలోని ఆయన నివాసానికి...
Delhi court summons former Bihar CM Rabri Devi, daughter Misa Bharti - Sakshi
January 28, 2024, 06:00 IST
న్యూఢిల్లీ: రైల్వేశాఖలో ల్యాండ్‌ ఫర్‌ జాబ్స్‌ కేసులో మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఢిల్లీ కోర్టు బిహార్‌ మాజీ సీఎం రబ్రీ దేవి, ఆమె కూతుళ్లు మిసా భారతి, హేమా...
ED issues fresh summons to Jharkhand CM Soren for money laundering case - Sakshi
January 28, 2024, 05:54 IST
రాంచీ: భూ మాఫియాకు సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో విచారణకు రావాలంటూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) శనివారం జార్ఖండ్‌ సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌కు...
ED questions Jharkhand Chief Minister Hemant Soren for over 8 hours - Sakshi
January 21, 2024, 04:30 IST
రాంచీ: జార్ఖండ్‌లో భూకుంభకోణం, సంబంధిత మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో ఆఫీసుకొచ్చి విచారణకు హాజరుకావాలని ఏడు సార్లు సమన్లు ఇచ్చినా బేఖాతరు చేసిన జార్ఖండ్‌...
Tamil Nadu Minister Senthil Balaji Bail Request Rejected For 3rd Time - Sakshi
January 12, 2024, 18:50 IST
చెన్నై: ప్రస్తుతం జ్యూడీషియల్‌ కస్టడిలో ఉన్న తమిళనాడు మంత్రి సెంథిల్‌ బాలాజీకి మరోసారి నిరాశే ఎదురైంది. మనీలాండరింగ్‌ కేసులో ఆయన దాఖలు చేసిన బెయిల్‌...
ED names Priyanka Gandhi in money laundering case linked to CC Thampi for first time - Sakshi
December 29, 2023, 04:54 IST
న్యూఢిల్లీ:  ప్రవాస భారతీయుడు, వ్యాపారవేత్త సి.సి.థాంపీ నిందితుడుగా ఉన్న అక్రమ నగదు లావాదేవీల(మనీ లాండరింగ్‌) కేసులో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రధాన...
ED Included Priyanka Gandhi Name In The Money Laundering Case
December 28, 2023, 13:03 IST
మనీలాండరింగ్ కేసులో ప్రియాంక గాంధీ 
Priyanka Gandhi Name Mentioned Chargesheet In Money Laundering Case - Sakshi
December 28, 2023, 12:22 IST
ఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీకి బిగ్‌ షాక్‌ తగిలింది. ఎన్‌ఆర్‌ఐకి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ)...
ED Summons Tejashwi Yadav, Lalu Prasad For Questioning In Money Laundering Case - Sakshi
December 21, 2023, 06:35 IST
న్యూఢిల్లీ: తాను రైల్వేమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో భూములు రాయించుకుని కొందరికి రైల్వేలో గ్రూప్‌–డీ ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారన్న ఆరోపణలపై ఆర్జేడీ చీఫ్‌ లాలూ...
Loan fraud case: Enforcement Directorate searches 6 locations in Andhra pradesh and Telangana - Sakshi
December 03, 2023, 04:34 IST
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కిసాన్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌(కేసీసీ)లపై చేపల చెరువుల నిర్మాణానికి రుణాలు ఇచ్చినట్టు లెక్కల్లో చూపి కోట్ల రూపాయలు దారిమళ్లించిన కేసు...
SC extends Satyendar Jain interim bail - Sakshi
November 25, 2023, 06:29 IST
న్యూఢిల్లీ: మనీల్యాండరింగ్‌ ఆరోపణలెదుర్కొంటున్న ఢిల్లీ మాజీ మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ మధ్యంతర బెయిల్‌ గడువును సుప్రీంకోర్టు మరోసారి పొడిగించింది....
NewsClick case: ED issues fresh summons to Neville Roy Singham - Sakshi
November 17, 2023, 06:08 IST
న్యూఢిల్లీ: న్యూస్‌క్లిక్‌ ఆన్‌లైన్‌ పోర్టల్‌పై నమోదైన మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో విచారణకు హాజరుకావాల్సిందిగా అమెరికన్‌ బిలియనీర్‌ నెవిల్లె రాయ్‌ సింఘంకు...
AAP Leader Sanjay Singh Alleges Big Conspiracy Against Arvind Kejriwal - Sakshi
November 11, 2023, 06:20 IST
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ను ఇరుకున పెట్టేందుకు పెద్ద కుట్ర జరగబోతోందని ఆప్‌ నేత సంజయ్‌ సింగ్‌ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. మనీ...
Delhi Minister Raaj Kumar Anand house raided by ED - Sakshi
November 04, 2023, 05:15 IST
న్యూఢిల్లీ: మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అధికారులు ఢిల్లీ సామాజిక, ఎస్సీ/ఎస్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ...
Delhi Liquor Policy Case: SC To Deliver Order On Manish Sisodia Bail Plea On Oct 30 - Sakshi
October 29, 2023, 05:43 IST
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో మద్యం విధానంలో అవకతవకలు, మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో అరెస్టయిన ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి మనీశ్‌ సిసోడియా బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై...
Ashoka University Co Founders Arrested In Rs 1600 Crore Fraud Case - Sakshi
October 28, 2023, 20:40 IST
పారాబొలిక్‌ డ్రగ్స్‌ లిమిటెడ్‌ డైరెక్టర్లు ప్రణవ్‌ గుప్తా, వినీత్‌ గుప్తా రూ.1600 కోట్ల బ్యాంక్‌ మోసానికి పాల్పడ్డారని ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి....
ED arrests Bengal minister Jyotipriyo Mallick - Sakshi
October 28, 2023, 06:23 IST
కోల్‌కతా: రేషన్‌ సరుకుల కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో పశ్చిమ బెంగాల్‌ అటవీ మంత్రి, టీఎంసీ నేత జ్యోతిప్రియో మల్లిక్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌...
Thinking Of Making AAP An Accused In Delhi Liquor Scam Case - Sakshi
October 17, 2023, 05:57 IST
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ మద్యం విధానం కుంభకోణం కేసులో అక్కడి పాలక పార్టీ ఆప్‌ను మరిన్ని సమస్యలు చుట్టుముట్టేలా కని్పస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అవినీతి,...
TP Global FX ED Seizes Crores Gold And Luxury Vehicles At Ahmedabad - Sakshi
September 19, 2023, 20:27 IST
TP Global FX: టీపీ గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మరోసారి పెద్ద ఎత్తున సోదాలు నిర్వహించింది....
Former Delhi minister Satyendar Jain interim bail extended till Sept 25 - Sakshi
September 12, 2023, 18:11 IST
న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్‌ కేసులో ఢిల్లీ మాజీ మంత్రి సత్యేంద్ర జైన్‌ మెడికల్‌ బెయిల్‌ను సుప్రీంకోర్టు పొడిగించింది. జైన్‌ మధ్యంతర బెయిల్‌ను సెప్టెంబర్...
Jet Airways founder Naresh Goyal sent to ED custody till 11 September 2023 - Sakshi
September 03, 2023, 05:50 IST
న్యూఢిల్లీ: కెనరా బ్యాంకును మోసం చేసిన కేసులో శుక్రవారం రాత్రి అరెస్టయిన జెట్‌ ఎయిర్‌వేస్‌ వ్యవస్థాపకుడు నరేష్‌ గోయల్‌ను.. మనీ లాండరింగ్‌ కేసులను...
ED Conducts Searches At Hero MotoCorp CEO Pawan Munjal Residence - Sakshi
August 02, 2023, 06:10 IST
న్యూఢిల్లీ:  మనీ లాండరింగ్‌ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా హీరో మోటో కార్ప్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ చైర్‌పర్సన్‌ పవన్‌ ముంజాల్‌తోపాటు ఇతరుల నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో...
3,110 money laundering, 12,000 FEMA cases registered by ED in last 3 years - Sakshi
August 01, 2023, 05:53 IST
న్యూఢిల్లీ: గడిచిన మూడేళ్ల కాలంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) 3,110 మనీలాండరింగ్‌ కేసులు, విదేశీ మారక ద్రవ్య నిబంధనల ఉల్లంఘనల కింద మరో 12 వేల...
ED reports over 93percent conviction rate in money laundering cases - Sakshi
July 25, 2023, 04:12 IST
న్యూఢిల్లీ:  దేశంతో గత తొమ్మిదేళ్లలో మనీ లాండరింగ్‌ కేసుల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) 93.54 శాతం నేరాలను నిరూపించిందని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ...
Sukesh Chandrasekhar Letter to TS Governor KTR Condemn Allegations - Sakshi
July 14, 2023, 15:57 IST
న్యూఢిల్లీ: తెలంగాణ  గవర్నర్‌కు సుఖేష్‌ చంద్రశేఖర్‌ మరో సంచలన లేఖ రాశారు.  మనీలాండరింగ్‌ కేసులో తిహార్‌ జైలులో ఉన్న సుఖేష్‌ ఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కవిత,...
Drastic powers given to ED, Realty group on agency radar tells SC - Sakshi
July 06, 2023, 05:50 IST
న్యూఢిల్లీ: మనీ లాండరింగ్‌ కేసుల్లో విచారణ విషయంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ)కి అపరిమితాధికారాలు కట్టబెట్టారని సీనియర్‌ న్యాయవాది హరీశ్‌...
- - Sakshi
June 26, 2023, 09:56 IST
సాక్షి, చైన్నె: సెంథిల్‌ బాలాజీని చట్టబద్ధంగానే అరెస్టు చేశామని, ఆయన్ను విచారించేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరు తూ ఈడీ వర్గాలు హైకోర్టులో రిట్‌ పిటిషన్‌...
ED gets custody of Tamil Nadu minister Senthil Balaji in money laundering case - Sakshi
June 17, 2023, 05:56 IST
సాక్షి, చెన్నై: మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో అరెస్టయిన తమిళనాడు మంత్రి సెంథిల్‌ బాలాజీని 8 రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ చెన్నై జిల్లా మొదటి Ðమేజిస్ట్రేట్‌...
- - Sakshi
June 15, 2023, 07:44 IST
మనీలాండరింగ్‌ కేసులో అత్యంత నాటకీయ పరిణామాలు, ఉత్కంఠ భరిత వాతావరణం నడుమ రాష్ట్ర విద్యుత్‌, ఎకై ్సజ్‌ శాఖా మంత్రి సెంథిల్‌ బాలాజీని ఈడీ బుధవారం...
Former DC Chairman Venkatarami Reddy arrested By ED - Sakshi
June 14, 2023, 09:25 IST
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: డెక్కన్‌ క్రానికల్‌ మాజీ చైర్మన్‌ వెంకట్రామ్‌రెడ్డిని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అరెస్ట్‌ చేసింది. కెనరా బ్యాంక్‌,...
Udhayanidhi Stalin Foundation Rs 34 Lakh attached by Enforcement Directorate - Sakshi
May 28, 2023, 04:27 IST
న్యూఢిల్లీ: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ కుమారుడు ఉదయనిధి నడిపే ఫౌండేషన్‌కు చెందిన రూ.36 కోట్ల ఆస్తుల్ని అటాచ్‌ చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది....
Former Delhi minister Satyendar Jain examined for spine problem - Sakshi
May 23, 2023, 06:13 IST
న్యూఢిల్లీ: మనీల్యాండరింగ్‌ కేసులో తిహార్‌ జైలులో ఉన్న ఢిల్లీ మాజీ మంత్రి సత్యేందర్‌ జైన్‌ సోమవారం వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. వెన్నెముక సమస్యతో...
AAP Satyendar Jain Bail Denied By Delhi High Court - Sakshi
April 06, 2023, 13:20 IST
జైన్‌ సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి అని, బయటకు వస్తే ఆధారాలను ప్రభావితం చేయొచ్చని..
ED data says only 2. 98 percent cases against MPs and MLAs - Sakshi
March 17, 2023, 04:45 IST
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలుస్తున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్త.. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ). విపక్ష నేతలనే ఈడీ లక్ష్యంగా...


 

Back to Top