money laundering case

Enforcement Directorate questions Farooq Abdullah in Jammu Kashmir Cricket Scam - Sakshi
October 20, 2020, 06:30 IST
శ్రీనగర్‌: జమ్మూకశ్మీర్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌కి సంబంధించిన 40 కోట్ల రూపాయల మనీ ల్యాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) జమ్మూకశ్మీర్...
CBI raids Karnataka Congress chief DK Shivakumar premises - Sakshi
October 06, 2020, 01:51 IST
న్యూఢిల్లీ/సాక్షి, బెంగళూరు: ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూడబెట్టారంటూ కర్ణాటక పీసీసీ అధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ట్రబుల్‌ షూటర్‌ మాజీ మంత్రి డీకే...
ED Takes Ex ICICI CEO Husband in to Custody - Sakshi
September 09, 2020, 09:58 IST
ముంబై: అక్రమ ధనార్జనా నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) నిబంధనల కింద సోమవారం అరెస్టయిన దీపక్‌ కొచ్చర్‌ సెప్టెంబర్‌ 19వ తేదీ వరకూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్...
Rhea Chakraborty Has 1 Flat worth Rs 85 Lakh in Khar Mumbai - Sakshi
August 06, 2020, 18:42 IST
బాలీవుడ్‌ హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆత్మహత్య కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతుంది. సుశాంత్ సింగ్ తండ్రి కేకే సింగ్ తన కుమారుడికి చెందిన ప‌లు...
ED files a money laundering case IN to summon Rhea Chakraborty - Sakshi
August 01, 2020, 03:05 IST
న్యూఢిల్లీ/ముంబై: బాలీవుడ్‌ నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ సూసైడ్‌ మిస్టరీ కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. తాజాగా ఈ వ్యవహారంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌ మెంట్‌ డైరెక్టరేట్...
ED files money laundering case death of actor Sushant Singh Rajput - Sakshi
July 31, 2020, 16:46 IST
సాక్షి,ముంబై:  బాలీవుడ్‌ నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌  ఆత్మహత్య కేసులో రోజుకో కొత్త పరిణామం చోటు చేసుకుంటోంది. తాజాగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌...
ED Files Case On Mumbai International Airport Limited Over Money Laundering - Sakshi
July 08, 2020, 02:57 IST
న్యూఢిల్లీ: ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్‌ కార్యకలాపాల్లో అవకతవకల వ్యవహారంలో జీవీకే గ్రూప్, ఎంఐఏఎల్‌ (ముంబై ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ లిమిటెడ్‌)లపై ఎన్‌ఫోర్స్‌...
Enforcement Directorate Questions Ahmed Patel Over Money Laundering - Sakshi
June 28, 2020, 05:19 IST
న్యూఢిల్లీ: సందేశార సోదరుల మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) అధికారులు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు అహ్మద్...
 Vijay Mallya extradition : seeks asylum in UK on humanitarian grounds - Sakshi
June 10, 2020, 08:39 IST
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలతో విచారణను ఎదుర్కొంటున్న ఉద్దేశపూరక ఎగవేతదారుడు విజయ్ మాల్యాను  భారతదేశానికి రప్పించే ప్రయత్నాలు ఇప్పట్లో...
2 Indian Origin Men Jailed For 12 Years Money Laundering In UK - Sakshi
May 30, 2020, 12:40 IST
లండన్‌: 2.4 మిలియన్‌ పౌండ్ల(భారత కరెన్సీలో రూ. 22,38,67,680.00) భారీ హవాలా నేరానికి పాల్పడినందుకు గాను శుక్రవారం యూకే కోర్టు భారత సంతతి వ్యక్తులు...
FPIs And investors flag concerns over Yes Bank trading curbs without notice - Sakshi
March 17, 2020, 05:42 IST
న్యూఢిల్లీ: సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న యస్‌ బ్యాంక్‌ పునరుద్ధరణ ప్రణాళికలో భాగంగా షేర్ల ట్రేడింగ్‌పై హఠాత్తుగా ఆంక్షలు విధించడం.. విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో...
CBI books Yes Bank founder wife and others in fresh case  - Sakshi
March 13, 2020, 20:41 IST
సాక్షి, ముంబై :  యస్‌  బ్యాంకు ను సంక్షోభం  నుంచి గట్టెక్కించేందుకు కేంద్రం శరవేగంగా పథకాన్ని అమలు చేయనుండగా,  యస్‌ బ్యాంకు కో ఫౌండర్‌ రాణా కపూర్‌కు...
Enforcement Directorate files money laundering case against Tahir Hussain - Sakshi
March 12, 2020, 08:35 IST
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఇంటలిజెన్స్‌ బ్యూరో ఉద్యోగి అంకిత్‌ శర్మ హత్యతో పాటు ఢిల్లీలో హింసాకాండకు సంబంధించి అనేక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆప్‌ కౌన్సిలర్‌...
UK court rejects Nirav Modi's bail plea for fifth time - Sakshi
March 06, 2020, 03:33 IST
లండన్‌/ముంబై:  పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌కు కుచ్చుటోపీ, మనీ లాండరింగ్‌ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్‌ మోదీ దాఖలు చేసిన బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను...
TDP Leaders Tension After ED Filed Case on Amaravati Insider Trading - Sakshi
February 07, 2020, 11:27 IST
సాక్షి, అమరావతి: రాజధాని పేరుతో అమరావతిలో జరిగిన ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్, మనీల్యాండరింగ్‌ వ్యవహారాల గుట్టుపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) కేసు...
ED speed up the investigation of insider trading - Sakshi
February 05, 2020, 04:21 IST
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీ రాజధాని పేరుతో అమరావతిలో టీడీపీ నేతలు సాగించిన ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్‌లో మనీ ల్యాండరింగ్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ)...
 Money Laundering Case on ESI Ex-Director Devika Rani
December 28, 2019, 11:30 IST
దేవికారాణిపై మూడు కేసులు నమోదు
ED Files Money Laundering Case On ESI Former Director Devikarani - Sakshi
December 28, 2019, 10:55 IST
సాక్షి, అమరావతి: ఈఎస్‌ఐ మాజీ డైరెక్టర్‌ దేవికారాణిపై మనీ లాండరింగ్‌ కేసును ఈడీ నమోదు చేసింది. ఈఎస్‌ఐలోని ఇన్సూరెన్స్‌ మెడికల్‌ సర్వీసెస్‌ (ఐఎంఎస్‌)...
Lobbyist Talwar bribed public servants to help foreign airlines - Sakshi
November 28, 2019, 06:16 IST
న్యూఢిల్లీ: కార్పొరేట్‌ లాబీయిస్ట్‌ (వ్యవహారాల నేర్పరి) దీపక్‌ తల్వార్‌కు దేశ, విదేశాలకు చెందిన 50 సంస్థలతో ఉన్న సంబంధాలపై దర్యాప్తు ఏజెన్సీలు దృష్టి...
Supreme Court dismisses ED plea challenging bail to DK shivakumar - Sakshi
November 16, 2019, 06:28 IST
న్యూఢిల్లీ : మనీ ల్యాండరింగ్‌ కేసులో కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత డీ.కే.శివకుమార్‌కు ఢిల్లీ హైకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేయడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ ఎన్‌...
Raj Kundra Said Never Dealings With Underworld People - Sakshi
October 31, 2019, 20:46 IST
ముంబై: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా తనకు అండర్‌ వరల్డ్‌ వ్యక్తులతో ఎటువంటి వ్యాపార సంబంధాలు లేవని పేర్కొన్నారు. బుధవారం...
ED Summons Raj Kundra - Sakshi
October 31, 2019, 04:41 IST
ముంబై: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా బుధవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) ముందు హాజరయ్యారు. దివంగత గ్యాంగ్‌స్టర్‌...
Back to Top