PMLA

Former Rajya Sabha MP KD Singh arrested by ED  - Sakshi
January 13, 2021, 15:15 IST
తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ మాజీఎంపీ కన్వర్ దీప్ సింగ్‌ను మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణల కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైర‌క్ట‌రేట్  (ఈడీ) బుధవారం అరెస్ట్‌ చేసింది.
No new KYC disclosure norm for jewellery purchase - Sakshi
January 09, 2021, 05:18 IST
న్యూఢిల్లీ: బంగారు ఆభరణాలను రూ.2 లక్షలకు మించి కొనుగోలు చేస్తుంటే కేవైసీ వివరాలు ఇవ్వాలన్నది నిబంధన. అయితే, ఆభరణాల విక్రయదారులు (జ్యుయలర్స్‌) రూ.2...
 ED seizes Vijay Mallya assets worth Rs 14.35 crore in France - Sakshi
December 05, 2020, 12:26 IST
సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: ఆర్థికనేరగాడు, వ్యాపారవేత్త విజయ్‌మాల్యాకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మరోసారి షాక్‌ ఇచ్చింది. ఫ్రాన్స్‌లో 1.6 మిలియన్...
Mumbai court rejects Deepak Kochhar plea seeking post COVID-19 care at private  - Sakshi
October 24, 2020, 12:41 IST
సాక్షి, ముంబై:  ఐసీఐసీఐ-వీడియోకాన్ రుణ కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మాజీ సీఈఓ చందా కొచర్‌కు మరోసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ...
ED files charges against GVK group promoters for Mumbai airport scam - Sakshi
July 07, 2020, 16:21 IST
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ముంబై ఎయిర్‌పోర్ట్ స్కాంకు సంబంధించి మంగళవారం కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.
Yes Bank crisis: ED issues look out notice against Rana Kapoor - Sakshi
March 07, 2020, 10:28 IST
సాక్షి, ముంబై: యస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ సీఎండీ రాణా కపూర్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) కేసు నమోదు చేసింది. మనీలాండరింగ్‌...
Back to Top