Money laundering

Conman Sukesh Chandrashekhar Allegedly Bribed 81 Jail Officials Delhi police - Sakshi
July 10, 2022, 13:54 IST
దిల్లీ రోహిణి జైలులోని 81మంది అధికారులకు సుకేష్‌ భారీగా లంచాలు ఇచ్చినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
Pakistan One Step Away From Exiting Dirty Money Grey List - Sakshi
June 18, 2022, 16:53 IST
గత కొంతకాలంగా గ్రే లిస్ట్‌ నుంచి బయటపడేందకు కష్టపడుతున్న పాక్‌కి కాస్త ఊరట లభించింది. పాక్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి 34 అంశాలను కవర్‌ చేస్తూ......
Sanjay Raut claims some people asked him to help in toppling Maharashtra government - Sakshi
February 10, 2022, 04:12 IST
ముంబై: ఉపరాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ చైర్మన్‌ ఎం.వెంకయ్య నాయుడికి శివసేన సీనియర్‌ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు సంజయ్‌ రౌత్‌ లేఖ రాశారు. మహారాష్ట్రలోని మహా వికాస్‌...
Money Laundering Prevention Appellate Tribunal Assets of Jagati Publications Ltd - Sakshi
January 13, 2022, 03:43 IST
సాక్షి, అమరావతి: జగతి పబ్లికేషన్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఆస్తుల జప్తు చట్టబద్ధం కాదని 2018లోనే మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక అప్పిలేట్‌ ట్రిబ్యునల్‌ తేల్చి చెప్పింది. ఆ...
Sanjay Bhandari Sues French Arms Company Over Unpaid Commission in 2011 IAF Deal - Sakshi
January 12, 2022, 05:12 IST
లండన్‌: భారత్‌లో మనీ ల్యాండరింగ్, పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయుధాల కొనుగోలు మధ్యవర్తి సంజయ్‌ భండారీ పదేళ్ల క్రితం నాటి తన కమీషన్‌ సొమ్ము...
ED Says Sukesh Chandrashekhar Used Wife To Befriend Actor Gave Gifts Worth Crores - Sakshi
December 14, 2021, 11:07 IST
Actors Jacqueline Fernandez and Nora Fatehi:మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన సుకేష్‌ చంద్రశేఖర్‌ బాలీవుడ్‌ నటీమణులు జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్,...
Sujana Chowdary appeared in Court of Representatives at Chennai - Sakshi
December 05, 2021, 04:51 IST
సాక్షి ప్రతినిధి, చెన్నై: మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టొరేట్‌ (ఈడీ) నమోదు చేసిన కేసులో భారతీయ జనతా పార్టీ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు...
ED Officers Searching In Karvy Company In Hyderabad - Sakshi
September 22, 2021, 12:41 IST
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కార్వీ స్టాక్‌ బ్రోకింగ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (కేఎస్‌బీఎల్‌) వ్యవహారంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) దూకుడు పెంచింది....
ED raids premises linked to human rights activist Harsh Mander - Sakshi
September 17, 2021, 06:22 IST
న్యూఢిల్లీ: రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారి, మానవ హక్కుల ఉద్యమకారుడు హర్ష మందర్‌(66)కు చెందిన ఇళ్లల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) గురువారం సోదాలు...
ED Inquiry On Money Laundering In Karvy Case - Sakshi
September 06, 2021, 11:19 IST
కార్వీ కేసులో  ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. పీఎంఎల్‌ఏ కింద కేసు నమోదు చేసింది. సీసీఎస్‌ పోలీసుల ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ఆధారంగా కార్వీపై అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు....
UK High Court permits Nirav Modi to appeal against extradition - Sakshi
August 10, 2021, 04:08 IST
లండన్‌: మనీల్యాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై భారత్‌కు తనను అప్పగించాలంటూ బ్రిటన్‌ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్‌ చేసే మరో అవకాశం వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్‌ మోదీకి...



 

Back to Top