Money laundering
July 10, 2022, 13:54 IST
దిల్లీ రోహిణి జైలులోని 81మంది అధికారులకు సుకేష్‌ భారీగా లంచాలు ఇచ్చినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
June 18, 2022, 16:53 IST
గత కొంతకాలంగా గ్రే లిస్ట్‌ నుంచి బయటపడేందకు కష్టపడుతున్న పాక్‌కి కాస్త ఊరట లభించింది. పాక్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి 34 అంశాలను కవర్‌ చేస్తూ......
February 10, 2022, 04:12 IST
ముంబై: ఉపరాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ చైర్మన్‌ ఎం.వెంకయ్య నాయుడికి శివసేన సీనియర్‌ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు సంజయ్‌ రౌత్‌ లేఖ రాశారు. మహారాష్ట్రలోని మహా వికాస్‌...
January 13, 2022, 03:43 IST
సాక్షి, అమరావతి: జగతి పబ్లికేషన్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఆస్తుల జప్తు చట్టబద్ధం కాదని 2018లోనే మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక అప్పిలేట్‌ ట్రిబ్యునల్‌ తేల్చి చెప్పింది. ఆ...
January 12, 2022, 05:12 IST
లండన్‌: భారత్‌లో మనీ ల్యాండరింగ్, పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయుధాల కొనుగోలు మధ్యవర్తి సంజయ్‌ భండారీ పదేళ్ల క్రితం నాటి తన కమీషన్‌ సొమ్ము...
December 14, 2021, 11:07 IST
Actors Jacqueline Fernandez and Nora Fatehi:మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన సుకేష్‌ చంద్రశేఖర్‌ బాలీవుడ్‌ నటీమణులు జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్,...
December 05, 2021, 04:51 IST
సాక్షి ప్రతినిధి, చెన్నై: మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టొరేట్‌ (ఈడీ) నమోదు చేసిన కేసులో భారతీయ జనతా పార్టీ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు...
September 22, 2021, 12:41 IST
సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కార్వీ స్టాక్‌ బ్రోకింగ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (కేఎస్‌బీఎల్‌) వ్యవహారంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) దూకుడు పెంచింది....
September 17, 2021, 06:22 IST
న్యూఢిల్లీ: రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారి, మానవ హక్కుల ఉద్యమకారుడు హర్ష మందర్‌(66)కు చెందిన ఇళ్లల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) గురువారం సోదాలు...
September 06, 2021, 11:19 IST
కార్వీ కేసులో ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. పీఎంఎల్‌ఏ కింద కేసు నమోదు చేసింది. సీసీఎస్‌ పోలీసుల ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ఆధారంగా కార్వీపై అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు....
August 10, 2021, 04:08 IST
లండన్‌: మనీల్యాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై భారత్‌కు తనను అప్పగించాలంటూ బ్రిటన్‌ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్‌ చేసే మరో అవకాశం వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్‌ మోదీకి...
