Money laundering

Minister Ambati Rambabu And MLA Kodali Nani Comments Chandrababu  - Sakshi
September 07, 2023, 14:59 IST
గుంటూరు: చంద్రబాబు నాయుడు తనను అరెస్టు చేస్తారని చెప్పుకుంటూ ప్రజల్లో సానుభూతిని పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని..  తప్పుచేశారు కాబట్టే ఆయన...
Chandrababu Naidu Looted Crores Of Money In Capital Constructions - Sakshi
September 02, 2023, 03:30 IST
సాక్షి, అమరావతి: తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు చేతికి ముట్టిన రూ.118 కోట్ల అక్రమ ధనం గురించి ఆదాయపు పన్ను శాఖ ప్రశ్నించింది. ఐటీ రిటర్నుల్లో...
734 Millions Seized In Singapore Money Laundering Case  - Sakshi
August 17, 2023, 17:17 IST
సింగపూర్: సింగపూర్ అడ్డాగా చేసుకుని హవాలాకు పాల్పడుతున్న ఒక విదేశీ ముఠా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు చెక్ పెట్టారు సింగపూర్ పోలీసులు. వారి నుంచి బంగ్లాలు,...
Esi Scam: Ed Investigation In Angle Of Money Laundering - Sakshi
August 16, 2023, 16:34 IST
సంచలనం సృష్టించిన ఈఎస్‌ఐ కుంభకోణంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) దర్యాప్తు ముమ్మరం​ చేసింది. ఈఎస్‌ఐ మాజీ డైరెక్టర్‌తో పాటు ఉన్నతాధికారులను...
Enforcement Directorate arrests IAS officer Ranu Sahu in alleged coal levy case - Sakshi
July 23, 2023, 05:45 IST
రాయ్‌పూర్‌: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో జరిగిన బొగ్గు లెవీ కుంభకోణంలో మనీ లాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) అధికారులు శనివారం మహిళా ఐఏఎస్‌...
YS Rajasekhara Reddy about Money Laundering in AP Assembly
July 13, 2023, 13:32 IST
మనీలాండరింగ్ పై అప్పట్లోనే హెచ్చరించిన వై.ఎస్.ఆర్
Maoist supporter held with Rs 10 lakh in Rs 2000 notes - Sakshi
June 18, 2023, 06:27 IST
బిజాపూర్‌: నిషేధిత మావోయిస్టు పార్టీ నేతలకు చెందినట్లుగా భావిస్తున్న రూ.10 లక్షల విలువైన రూ.2 వేల నోట్లను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌...
ED Aggressive in Coal Tariff Scam - Sakshi
May 10, 2023, 04:29 IST
న్యూఢిల్లీ: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో బొగ్గుపై అదనంగా అక్రమ పన్ను కేసులో మనీ లాండరింగ్‌ కోణంలో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ)...
Chartered accountants, company secretaries now under ambit of money laundering law - Sakshi
May 06, 2023, 05:41 IST
న్యూఢిల్లీ: నల్ల ధనం చలామణీ, మనీ లాండరింగ్‌ కార్యకలాపాలను నిరోధించడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిన కేంద్రం ఆ దిశగా మరో కీలక చర్య తీసుకుంది. బ్లాక్‌...
Sukesh Chandrasekhar Release Another Letter To Cm Kejrival - Sakshi
April 07, 2023, 02:59 IST
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్‌ కేసులో జైల్లో ఉన్న సుఖేశ్‌ చంద్రశేఖర్‌ మరో సంచలన లేఖ విడుదల చేశారు. ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్, ఢిల్లీ మాజీ మంత్రి...
 Enforcement Directorate arrested 374 people in 5 years - Sakshi
April 04, 2023, 06:20 IST
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో అక్రమ నగదు లావాదేవీలు, మనీ లాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ గత ఐదేళ్లలో 374 మందిని అరెస్టు చేసింది. వీరిలో పలు...
Ap Skill Development Corporation Scam Through Money Laundering - Sakshi
March 15, 2023, 10:34 IST
అందులో రూ.70 కోట్లు ఎక్క­డికి చేరాయో గుర్తించినట్టు తెలిపింది. మిగి­లిన మొత్తం ఎక్కడికి చేరిందన్న దిశగా దర్యాప్తు కొనసాగి­స్తు­న్నామని పేర్కొంది.
Anurag Thakur Questions Priyanka Gandhi Over FATF Painting Row - Sakshi
March 14, 2023, 10:58 IST
న్యూఢిల్లీ: రూ.2కోట్ల పెయింటింగ్ కొనుగోలు వ్యవహారానికి సంబంధించి ప్రియాంక గాంధీకి పలు ప్రశ్నలు సంధించారు కేంద్రమంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్.  యస్ బ్యాంక్ కో...
Amendments to PMLA rules and its impact on politically exposed persons, NGOs - Sakshi
March 14, 2023, 03:49 IST
న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా రాజకీయాలతో ప్రమేయమున్న వ్యక్తుల (...
Actress Chahatt Khanna claims Sukesh Chandrashekhar proposed in Tihar jail - Sakshi
January 28, 2023, 15:52 IST
రూ. 200 కోట్ల మానీలాండరింగ్‌ కేసులో  కాన్‌మన్‌ సుకేశ్‌ చంద్రశేఖర్‌పై బాలీవుడ్ తారల ఆరోపణలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే అతనిపై నటి జాక్వెలిన్...
Delhi High Court: ED Power Confined To Probe Money Laundering Offences - Sakshi
January 27, 2023, 12:15 IST
న్యూఢిల్లీ: ‘‘ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ)కి కేవలం నగదు అక్రమ ప్రవాహ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) సెక్షన్‌ 3లో పేర్కొన్న నిర్వచనం పరిధిలోకి వచ్చే...
Rajasthan High Court refuses stay on custodial interrogation over Robert Vadra case - Sakshi
December 23, 2022, 08:15 IST
జోద్‌పూర్‌: భూమి కొనుగోలు వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంకాగాంధీ భర్త రాబర్ట్‌ వాద్రాకు రాజస్తాన్‌ హైకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ...
TMC MLA Wife Won RS 1 Crore Lottery BJP Accuses Money Laundering - Sakshi
October 29, 2022, 14:41 IST
లాటరీ పేరుతో మనీలాండరింగ్‌కి పాల్పడటమేనని బీజేపీ ఆరోపణలు చేసింది...
ED Arrests Businessman Sameer Mahendru Delhi Liquor Policy Case - Sakshi
September 28, 2022, 11:31 IST
లిక్కర్ స్కామ్‌కు సంబంధించి ఏఎంఎల్‌ కంపెనీ సీఈఓ విజయ్‌ నాయర్‌ను అరెస్టు చేసిన మరునాడే సమీర్‌ను అధికారులు అరెస్టు చేయడం  గమనార్హం. అర్జున్‌ పాండే అనే...



 

Back to Top