Money laundering

ED Conducts Raids at Yes Bank Founder Rana Kapoor is residence - Sakshi
March 07, 2020, 06:22 IST
ముంబై: మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలపై విచారణలో భాగంగా యస్‌ బ్యాంక్‌ వ్యవస్థాపకుడు రాణా కపూర్‌ నివాసంలో (ముంబై) ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ సోదాలు...
Evidence On Insider Trading and Money Laundering in Amaravati - Sakshi
February 24, 2020, 03:40 IST
సాక్షి, అమరావతి:  రాజధాని అమరావతిలో చంద్రబాబు సర్కారు హయాంలో జరిగిన ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్, మనీ ల్యాండరింగ్‌పై క్షేత్రస్థాయి దర్యాప్తునకు ఎన్‌ఫోర్స్‌...
Huge TDP irregularities in insider trading - Sakshi
February 08, 2020, 03:21 IST
సాక్షి, అమరావతి : రాజధాని భూకుంభకోణంలో తీగలాగితే చంద్రబాబు బృందం డొంక కదులుతోంది. అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గ టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనుగుంట్ల...
Huge e-ticket scandal in railways - Sakshi
January 22, 2020, 01:53 IST
న్యూఢిల్లీ: రైల్వేలో భారీ ఈ –టికెట్‌ కుంభకోణం బయటపడింది. ఈ కుంభకోణం సూత్రధారులకు మనీ ల్యాండరింగ్, ఉగ్ర సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నాయని అనుమానిస్తున్నట్లు...
ED questions Chidambaram in Air India purchase probe - Sakshi
January 04, 2020, 05:11 IST
న్యూఢిల్లీ: యూపీఏ హయాంలో ఎయిరిండి యాకు నష్టం కలిగించేలా వ్యవహరించి, మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్ప డ్డారనే ఆరోపణలపై  కాంగ్రెస్‌ నేత చిదంబరంను ఎన్‌ఫోర్స్‌...
Enforcement Directorate attaches chimpanzees, marmosets under PMLA - Sakshi
September 22, 2019, 03:45 IST
న్యూఢిల్లీ: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) మూడు చింపాంజీలు, నాలుగు మార్మోసెట్ల (పొడవాటి తోక గల దక్షిణ అమెరికా కోతులు) ను అటాచ్‌చేసింది. ఈడీ...
ED Arrests congress Leader DK Shivakumar - Sakshi
September 03, 2019, 20:55 IST
సాక్షి బెంగళూరు:  కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ట్రబుల్‌ షూటర్‌గా పేరుపొందిన మాజీ మంత్రి డీకే శివకుమార్‌ తానే సమస్యల్లో పడిపోయారు. పార్టీకి అనేక ఆపరేషన్లలో...
Vijaya Sai Reddy Slams Chandrababu Naidu Over Twitter - Sakshi
July 29, 2019, 11:27 IST
చంద్రబాబు, ఇతర టీడీపీ నేతలు నిప్పులో తుప్పులో ప్రజలే చెబుతారు. కాండ్రించి ఉమ్ముతారు
CBDT releases new Income Tax compounding guidelines - Sakshi
June 18, 2019, 04:49 IST
న్యూఢిల్లీ: నగదు అక్రమ రవాణా, ఉగ్రవాదులకు నిధుల చేరవేత, బినామీ ఆస్తులను, రహస్యంగా విదేశీ ఆస్తులను కలిగి ఉండటం, అవినీతి తదితర నేరాలకు పాల్పడేవారికి ఇక...
Back to Top